Wat is een Wwft-clientenonderzoek? Wat is een Wwft-clientenonderzoek? Moet je bedrijf volgens de wet aan de Wwft voldoen, dan moet je jouw klanten en relaties kennen. Je moet weten met wie je zaken doet, zodat voorkomen kan worden dat je (onbedoeld) meehelpt aan witwassen of terrorismefianciering. In de Wwft staat uitvoerig beschreven wat je moet doen, voordat je een klant kent. Cliëntenonderzoek, KYC
Wat is Wwft, AML, PEP, KYC, UBO? In de wereld van de klantonderzoeken komen veel termen voorbij: Wwft, UBO, UBO-register, PEP, CDD, KYC, etc. Deze termen worden op deze pagina uitgelegd. Ook leggen we de achterliggende bedoeling en de worsteling van de uitvoerders uit. Cliëntenonderzoek, KYC, UBO
Wat is een Wwft-clientenonderzoek? Wat is een Wwft-clientenonderzoek? Moet je bedrijf volgens de wet aan de Wwft voldoen, dan moet je jouw klanten en relaties kennen. Je moet weten met wie je zaken doet, zodat voorkomen kan worden dat je (onbedoeld) meehelpt aan witwassen of terrorismefianciering. In de Wwft staat uitvoerig beschreven wat je moet doen, voordat je een klant kent. Cliëntenonderzoek, KYC
Wat is Wwft, AML, PEP, KYC, UBO? In de wereld van de klantonderzoeken komen veel termen voorbij: Wwft, UBO, UBO-register, PEP, CDD, KYC, etc. Deze termen worden op deze pagina uitgelegd. Ook leggen we de achterliggende bedoeling en de worsteling van de uitvoerders uit. Cliëntenonderzoek, KYC, UBO
WWFT-boete van BFT voor administratiekantoor vernietigd. Is dat terecht? De BFT had aan een administratiekantoor een boete opgelegd van 2% van de jaaromzet wegens het niet uitvoeren van een verscherpt clientenonderzoek. Deze boete is door de rechtbank vernietigd. Cliëntenonderzoek, KYC
Hoe voer je een UBO-onderzoek uit? 7 stappen in het UBO-onderzoek Vanuit de praktijk zien we 7 stappen van UBO-onderzoek bij Wwft-instellingen. Alleen als je alle 7 de stappen doorloopt, voldoe je aan de Wwft. Cliëntenonderzoek, KYC, UBO
Salarissen niet kunnen uitbetalen vanwege sancties? Salarissen niet kunnen uitbetalen omdat je niet aan de sanctiewetten voldoet, het gebeurt. Sanctiewetgeving
Video: AIVD op bezoek De AIVD kwam op bezoek bij een klant van ons over het naleven van sancties. Sanctiewetgeving
Onder welke naam stond Darya Dugina op een sanctielijst? In de zomer van 2022 kwam Darya Dugina (29) om het leven bij een bomaanslag. Heel heftig nieuws. Maar stond zij ook op een sanctielijst, en zo ja onder welke naam? Sanctiewetgeving
Hoe schrijf je de naam van een gesanctioneerd persoon? Superjacht van Dmitrij Pumpianski of Dmitrievich Pumpyansky of Dmitry Aleksandrovichj Pumpyansky wordt geveild om schulden af te betalen. Sanctiewetgeving
Wie zijn de tekenbevoegden bij mijn klant? Wie mag rechtsgeldig een overeenkomst ondertekenen bij een organisatie? Wij leggen het uit. KYC
