Sanctioncheck en Dual Use scan

De Sanctiewet moet door alle organisaties in Nederland (en in het buitenland) worden nageleefd. Dit is nog belangrijker voor organisaties die zaken doen met buitenlandse bedrijven en personen. Van jou wordt verwacht dat je geen zaken doet met personen, landen of organisaties die op een sanctielijst staan. Om de sanctiewet na te leven, moet je vastleggen hoe je dat doet. De frequentie van de controle bepaal je zelf. Je houdt hierbij rekening met de type klanten en de bedrijfstak waarin je zaken doet. 

Iedere organisatie in Nederland moet in ieder geval zijn relaties controleren tegen de sanctielijsten van NL, EU en de VN. Heeft jouw organisatie naast een vestiging in Nederland ook een vestiging in een ander land? Dan moet je ook voldoen aan de sanctielijsten van dat land. De meeste Nederlandse organisaties moeten voldoen aan de US, EU, UK, NL en de VN-sanctielijsten. 

Als je zaken doet met een land, organisatie of persoon die op de sanctielijst staat, ben je strafbaar. Je riskeert dan hoge boetes en een celstraf.

Stel dat een relatie op een sanctielijst staat. Controleer dan welke sancties tegen deze persoon of organisatie uitstaan. Meestal mag je geen zaken met deze relatie doen. Heb je twijfels? Neem dan contact op met onze partners: Martijn Feldbrugge van BSCN. Hij is sanctieconsultant. Of met BenninkAmar, juristen in sanctierecht en exportcontrole.

In 3 stappen kan je voldoen aan de Sanctiewet:

1. Controleer of de organisatie en de personen achter de organisatie niet op een sanctielijst staan.
2. Controleer of het land of de eindbestemming niet op een sanctielijst staan.
3. Controleer of jouw producten niet Dual Use zijn.

De Europese Commissie heeft aangegeven dat dual use goederen, goederen zijn die normaliter gebruikt worden voor vreedzame toepassingen, maar die ook die voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Om misbruik tegen te gaan, zijn dual-use goederen onderworpen aan strenge exportregels. Zo geldt binnen de EU een vergunningplicht voor de uitvoer van deze strategische goederen en diensten buiten de EU. Is het risico op misbruik te groot, dan wordt de vergunningaanvraag afgewezen. De afspraken hierover zijn in de EU geregeld in wetgeving: de EU Dual-Use-verordening. 

Een dual-use scan is een tool die bedrijven helpt om te bepalen of hun goederen onder de dual-use regelgeving vallen. Dual-use goederen zijn goederen die zowel civiel als militair gebruikt kunnen worden, en waarvoor dus speciale regels gelden. Het is belangrijk om te weten of je goederen onder de dual-use regelgeving vallen omdat het exporteren van deze goederen zonder vergunning strafbaar is. 

De belangrijkste vereisten voor naleving van dual-use regelgeving zijn het identificeren van dual-use goederen, het verkrijgen van de juiste vergunningen voor de export van deze goederen en het naleven van de regelgeving voor de export van deze goederen. 

In totaal zijn er ruim 16.000 HS-codes. Ruim 1.000 HS- CN en Tariff codes zijn mogelijk dual-use. Bij iedere code kunnen meerdere Dual Use codes van toepassing zijn. 

De EU heeft een zeer lange lijst met Dual Use goederen opgesteld. Een Dual Use goed kan voor meerdere HS-codes van toepassing zijn én bij een HS-code kunnen meerdere Dual Use goederen van toepassing zijn. Om deze lijst gemakkelijk te doorzoeken, kan je in Sanctioncheck 1 tot 2,000 HS, CN of Tariff-codes tegelijk invoeren. Hierna staat of er een match is of niet.

Een dual-use scan werkt op basis van HS- CN of Tariff-codes, die worden gebruikt om goederen te classificeren voor douanedoeleinden. De dual-use scan controleert of de code van jouw goederen voorkomt op de lijst met dual-use goederen, en bepaalt zo of jouw goederen onder de dual-use regelgeving vallen.

Het niet naleven van dual-use regelgeving kan leiden tot zware boetes, inbeslagname van goederen, of zelfs strafrechtelijke vervolging. Het is daarom belangrijk om de regelgeving nauwkeurig na te leven. 

Ja, het is mogelijk om handmatig te controleren of een HS-code onder de dual-use regelgeving valt. De zeer uitgebreide lijst van de EU staat hier.