35% meer organisaties op sanctielijsten in 2023 35% meer organisaties op de sanctielijsten van de EU, UK, OFAC en UN en 7% meer personen op deze sanctielijsten. Nieuws, Sanctiewetgeving
Tegen hoeveel landen lopen sancties? 38 landen en gebieden zijn door de EU en US gesanctioneerd. De EU heeft 32 landen gesanctioneerd en de US 29. Naast usual suspects als Rusland en Wit-Rusland, zijn er ook restricties voor landen als Turkije en Tunesië. Sanctiewetgeving
Checklist voor Wwft cliëntenonderzoek voor personen. Wanneer voldoe ik aan de Wwft? Wordt een persoon klant bij je, dan ben je verplicht om vooraf een Wwft-cliëntenonderzoek uit te voeren. Voer onderstaande 6 stappen van de checklist af en voldoe aan het Wwft-cliëntenonderzoek: Cliëntenonderzoek, WWFT
