Sanctioncheck en Dual Use scan

Veilig internationaal zakendoen met Sanctioncheck

Voorkom dat je zakendoet met landen, personen of organisaties die op een sanctielijst staan of producten uitvoert die Dual Use zijn.
  • Voldoe snel & makkelijk aan de verplichtingen van de sanctiewet
  • Check binnen 1 minuut tot 2000 relaties of HS-codes
  • Vanaf €995 per jaar onbeperkt scannen
Plan persoonlijke demo Download whitepaper
Liance.legal
Scelta Mushrooms
AEGIR-Marine
LeasePlan
Infomedics
Scionix

Is mijn bedrijf verplicht om aan de sanctiewetgeving te voldoen?

  • Iedere organisatie in Nederland moet zijn relaties controleren tegen de sanctielijsten van NL, EU en de VN.
  • Heeft jouw organisatie naast een vestiging in Nederland ook een vestiging in een ander land? Dan moet je ook voldoen aan de sanctielijsten van dat land.
  • De meeste Nederlandse organisaties moeten voldoen aan de US, EU, UK, NL en de VN-sanctielijsten.
Sanctielijsten die wij controleren:
  • Nederlandse terrorismelijst
  • Europese Unie sanctielijst
  • USA OFAC SDN en Non-SDN sanctielijsten
  • USA BIS en State Department lijsten
  • Verenigde Naties sanctielijst
  • Verenigd Koningrijk sanctielijst
  • Australische sanctielijst
Hoe werkt het

Hoe werkt Sanctioncheck?

Controleer snel of je zaken mag doen met jouw relaties
1
Upload relaties en/of HS-codes
Scan tot 2.000 relaties of HS codes in 1 keer tegen ruim 140.000 namen op de belangrijkste sanctielijsten.
2
Kies sanctielijst(en)
Geef aan tegen welke lijst(en) je jouw relaties wilt scannen, kies uit NL, EU, US, UK, AU en de VN-sanctielijsten.
3
Controleer & download rapport
Controleer de gevonden match(es) en download een PDF-rapport met alle resultaten voor een audit.
Functies

Alle functies en mogelijkheden van Sanctioncheck

Scan personen of organisaties tegen sanctielijsten

Scan binnen 1 minuut jouw relaties op mogelijke sancties en voldoe aan de wet.

  • Scan tot 2.000 namen per keer, of doe een single scan
  • Onbeperkt gebruik
  • PDF-rapport voor je audit
Scan personen of organisaties tegen sanctielijsten

Scan goederen op dual use bepalingen

Scan snel en makkelijk jouw codes tegen de EU DUAL USE REGULATION 2021/821 Annex I en IV

  • Invoer HS-codes, CN-codes en Tariff-codes
  • Scan tot 2.000 codes tegelijk
  • Onbeperkt gebruik
Scan goederen op dual use bepalingen

Scan landen tegen sanctielijsten

Zowel de EU als de USA hebben tegen meer dan 30 landen sancties. Scan snel en makkelijk of je zaken doet met een gesanctioneerd land.

  • EU en USA sanctielijsten
  • Onbeperkt scannen
  • Optioneel bij Sanctionscan en Dual Use Scan
Scan landen tegen sanctielijsten

Scan BIC/ Swift nummers, bepaal de banknaam en controleer op sancties

Komen betalingen van buiten de EU van een gesanctioneerde bank? Bepaal de banknaam achter een BIC/Swift en scan direct tegen sancties.

  • Scan tot 2.000 BIC/Swift tegelijk
  • Onbeperkt gebruik
  • Inzicht in alle BIC/SWIFT wereldwijd
Scan BIC/ Swift nummers, bepaal de banknaam en controleer op sancties
Voordelen

Waarom kiezen bedrijven voor Sanctioncheck van Tikl

Ontdek potentiële verborgen matches met intelligente matching

Wanneer je een naam vergelijkt met de sanctielijsten kan je een 100% hit krijgen. Dan komt de naam exact overeen met de naam op de sanctielijst. Je kunt ook een lagere hit krijgen, b.v. 85%. Dan komt de naam niet exact overeen met een naam op de sanctielijst, maar wel bijna. Bijvoorbeeld Loekasjenko en Lukansjenko. Dit kan een hit zijn. Dit heet Fuzzy Matching.

  • Fuzzy matching, phonetic search
  • Instellen van scan treshold voor Fuzzy Matching
  • Cyrillisch, Arabisch en Latijns invoer mogelijk
Ontdek potentiële verborgen matches met intelligente matching

Minimaliseer risico’s door up-to-date sanctielijsten

Sanctielijsten worden driemaal per week automatisch geüpdatet.

  • Ook Nederlandse terrorismelijst
  • USA BIS en State Department lists
  • OFAC SDN en Non-SDN
Minimaliseer risico’s door up-to-date sanctielijsten

Voorkom boetes, reputatieschade en minimaliseer risico's

Steeds meer banken en toezichthouders controleren strenger of geen zaken wordt gedaan met gesanctioneerde landen, producten, personen of organisaties. 

  • Vragen van je bank of douane kan je snel en makkelijk beantwoorden
  • Geen verrassingen achteraf
  • Resultaten worden vastgelegd
Voorkom boetes, reputatieschade en minimaliseer risico's

Auditrapport met volledig overzicht

Na een scan en de beoordeling van de resultaten download je een PDF-auditrapport. Hierin staat wie, wanneer en wat heeft gescand en wat de resultaten zijn.  

  • Bewijs dat je hebt gescand
  • Audit-trail aanwezig
  • Volledig overzicht
Auditrapport met volledig overzicht

Verbeter efficiëntie met een geautomatiseerde sanctioncheck

Het periodiek screenen van al jouw relaties tegen de verschillende sanctielijsten is omslachtig en tijdrovend. Met de Sanctioncheck kan je snel en makkelijk controleren of namen van personen en organisaties op een sanctielijst staan.

  • Instellen van scan treshold voor Fuzzy Matching
  • Cyrillisch, Arabisch en Latijns invoer mogelijk
  • Onbeperkt gebruik
Verbeter efficiëntie met een geautomatiseerde sanctioncheck

Gratis whitepaper Sancties

Lees meer over sancties en ondernemen in het buitenland.
Direct downloaden en lezen
Probeer Sanctioncheck gratis
Plan persoonlijke demo
Ervaringen

Wat andere bedrijven zeggen

HZB Advies
Hillbrook
GenDx
Hypotheek.nl
Infomedics
Notariële Diensten
Sanctiewetgeving is omvangrijk maar noodzakelijk. Met Sanctioncheck is dit op een praktische wijze toegankelijk gemaakt. Bovendien is de applicatie helder en transparant vormgegeven waardoor het controleren van personen en organisaties gemakkelijk geïmplementeerd kan worden in bestaande processen.
Richard Bosmans
Manager Operations bij Scionix Holland BV
Met Sanctioncheck controleren we snel en eenvoudig of personen en/of organisaties op een sanctielijst voorkomen. Hiermee hebben we recentelijk nog voorkomen dat we een aanvraag van een gesanctioneerde partijen in behandeling zouden nemen. Ook hebben we met de uitkomsten van de Sanctioncheck, in eerste instantie door de bank vastgehouden gelden, snel vrij kunnen krijgen.
Thijs van Berkel
Finance Director bij Aegir Marine
Tarieven

Eenvoudig en snel voldoen aan de Sanctiewet

Sanction scan

Scan personen en organisaties razendsnel en ontdek mogelijke matches
  • Sanctiescan op 7 internationale sanctielijsten
  • Altijd de meest recente sanctielijsten
  • Tot 2.000 codes tegelijk scannen
  • Onbeperkt scannen, geen limiet
  • Toegang voor 4 gebruikers
  • Audit functie met PDF export
995   per jaar

Dual use scan

Scan HS-, CN- en Tariff-codes op sancties tegen de lijst EU REGULATION 2021/821 Annex I and IV
  • 6.200+ HS / Dual Use codes
  • Voor je HS-, CN of Tariff-codes (6 tot 10 cijfers)
  • Tot 2.000 codes tegelijk scannen
  • Onbeperkt scannen, geen limiet
  • Toegang voor 4 gebruikers
  • Audit functie met PDF export
995   per jaar

Handige add-ons

USA BIS & State Department lists

Scan bedrijven en individuen tegen de lijsten van het Amerikaanse ministerie van Handel en Buitenlandse Zaken (meer dan 13.000 namen).
500

Risicolanden

Scan bedrijven, individuen en HS-codes tegen de lijsten van landen met sancties van de EU en de VS.
500

Toegang voor 10 gebruikers

Standaard kan je maximaal 4 gebruikers/collega's toevoegen.
500

BIC-scan

Scan BIC / Swift-codes van de bankrekeningen van jouw klanten om de banknaam op te halen (en scan deze namen op sancties).
1000

Toegang voor 11 tot 10.000 gebruikers

4-10 gebruikers niet genoeg? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
Offerte

Maatwerk

Mis je een functie? Bijvoorbeeld een sanctielijst of verschillende exportformaten? Neem dan contact met ons op.
Offerte
Alle bedragen zijn exclusief BTW en op basis van jaarlijkse facturatie.
Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen op een rij

Sanctiewetgeving

Wie moeten aan de Sanctiewet voldoen?

De Sanctiewet moet door alle organisaties in Nederland (en in het buitenland) worden nageleefd. Dit is nog belangrijker voor organisaties die zaken doen met buitenlandse bedrijven en personen. Van jou wordt verwacht dat je geen zaken doet met personen, landen of organisaties die op een sanctielijst staan. Om de sanctiewet na te leven, moet je vastleggen hoe je dat doet. De frequentie van de controle bepaal je zelf. Je houdt hierbij rekening met de type klanten en de bedrijfstak waarin je zaken doet. 

Tegen welke sanctielijsten moet ik controleren?

Iedere organisatie in Nederland moet in ieder geval zijn relaties controleren tegen de sanctielijsten van NL, EU en de VN. Heeft jouw organisatie naast een vestiging in Nederland ook een vestiging in een ander land? Dan moet je ook voldoen aan de sanctielijsten van dat land. De meeste Nederlandse organisaties moeten voldoen aan de US, EU, UK, NL en de VN-sanctielijsten. 

Wat zijn de gevolgen van zakendoen met beperkte of verboden partijen?

Als je zaken doet met een land, organisatie of persoon die op de sanctielijst staat, ben je strafbaar. Je riskeert dan hoge boetes en een celstraf.

Wat te doen als mijn relatie op een sanctielijst staat?

Stel dat een relatie op een sanctielijst staat. Controleer dan welke sancties tegen deze persoon of organisatie uitstaan. Meestal mag je geen zaken met deze relatie doen. Heb je twijfels? Neem dan contact op met onze partners: Martijn Feldbrugge van BSCN. Hij is sanctieconsultant. Of met BenninkAmar, juristen in sanctierecht en exportcontrole.

Welke maatregelen kan ik nemen om ervoor te zorgen dat mijn bedrijf voldoet aan de Sanctiewet?

In 3 stappen kan je voldoen aan de Sanctiewet:

1. Controleer of de organisatie en de personen achter de organisatie niet op een sanctielijst staan.
2. Controleer of het land of de eindbestemming niet op een sanctielijst staan.
3. Controleer of jouw producten niet Dual Use zijn.

Dual Use

Wat zijn dual use goederen?

De Europese Commissie heeft aangegeven dat dual use goederen, goederen zijn die normaliter gebruikt worden voor vreedzame toepassingen, maar die ook die voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Om misbruik tegen te gaan, zijn dual-use goederen onderworpen aan strenge exportregels. Zo geldt binnen de EU een vergunningplicht voor de uitvoer van deze strategische goederen en diensten buiten de EU. Is het risico op misbruik te groot, dan wordt de vergunningaanvraag afgewezen. De afspraken hierover zijn in de EU geregeld in wetgeving: de EU Dual-Use-verordening. 

Wat is een dual-use scan en waarom is het belangrijk?

Een dual-use scan is een tool die bedrijven helpt om te bepalen of hun goederen onder de dual-use regelgeving vallen. Dual-use goederen zijn goederen die zowel civiel als militair gebruikt kunnen worden, en waarvoor dus speciale regels gelden. Het is belangrijk om te weten of je goederen onder de dual-use regelgeving vallen omdat het exporteren van deze goederen zonder vergunning strafbaar is. 

Wat zijn de belangrijkste vereisten voor naleving van dual-use regelgeving?

De belangrijkste vereisten voor naleving van dual-use regelgeving zijn het identificeren van dual-use goederen, het verkrijgen van de juiste vergunningen voor de export van deze goederen en het naleven van de regelgeving voor de export van deze goederen. 

Welke HS- CN- of Tariff-codes zijn Dual Use?

In totaal zijn er ruim 16.000 HS-codes. Ruim 1.000 HS- CN en Tariff codes zijn mogelijk dual-use. Bij iedere code kunnen meerdere Dual Use codes van toepassing zijn. 

Hoe weet ik of mijn goederen dual use zijn?

De EU heeft een zeer lange lijst met Dual Use goederen opgesteld. Een Dual Use goed kan voor meerdere HS-codes van toepassing zijn én bij een HS-code kunnen meerdere Dual Use goederen van toepassing zijn. Om deze lijst gemakkelijk te doorzoeken, kan je in Sanctioncheck 1 tot 2,000 HS, CN of Tariff-codes tegelijk invoeren. Hierna staat of er een match is of niet.

Hoe werkt een dual-use scan op basis van HS codes?

Een dual-use scan werkt op basis van HS- CN of Tariff-codes, die worden gebruikt om goederen te classificeren voor douanedoeleinden. De dual-use scan controleert of de code van jouw goederen voorkomt op de lijst met dual-use goederen, en bepaalt zo of jouw goederen onder de dual-use regelgeving vallen.

Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van dual-use regelgeving?

Het niet naleven van dual-use regelgeving kan leiden tot zware boetes, inbeslagname van goederen, of zelfs strafrechtelijke vervolging. Het is daarom belangrijk om de regelgeving nauwkeurig na te leven. 

Kan ik handmatig controleren of een HS-code onder de dual-use regelgeving valt?

Ja, het is mogelijk om handmatig te controleren of een HS-code onder de dual-use regelgeving valt. De zeer uitgebreide lijst van de EU staat hier.

Sanctioncheck

Wat is de Sanctioncheck-tool en hoe werkt het?

Sacntioncheck is een online tool. Iedere klant krijgt zijn eigen online omgeving. In deze omgeving kan je snel en makkelijk personen, organsiaties, landen en producten controleren op sancties of Dual Use. Onze ervaring leert dat na een uitleg van 10 minuten iedereen Sanctioncheck kan gebruiken. 

Welke gegevens heb ik nodig om een sanctiecontrole uit te voeren?

Om een persoon te controleren heb je alleen een achternaam nodig. Een voornaam invoeren is ook mogelijk.

Om een organisatie te controleren, heb je alleen de naam van de organisatie nodig. 

Om goederen te controleren heb je een HS-, CN of Tariff code nodig. 

 

Hoe vaak moet ik een sanctiecontrole uitvoeren?

In de praktijk zien wij dat de meeste van onze klanten hun nieuwe klanten buiten de EU eerst controleren op sancties. 

Daarnaast zien we dat klanten periodiek al hun relaties scannen op sancties. Immers de sanctielijsten breiden continu uit. Mogelijk is een bestaande relatie op een lijst gekomen. Doordat het gebruik in Sanctioncheck onbeperkt en makkelijk is, zien we dat er heel veel wordt gescand.

Kan ik handmatig controleren of een relatie op een sanctielijst staat?

Ja, dat kan. De sanctielijsten zijn openbaar. Is jouw bedrijf gevestigd in Nederland en exporteer je producten buiten de EU dan moet je in ieder geval de Nederlandse, EU en VN lijsten controleren. Deze lijsten zijn zeer lang en vaak lastig om te doorzoeken. 

Hoe betrouwbaar is de Sanctioncheck-tool?

Sanctioncheck werkt met fuzzy matching. Dat betekent dat de tool niet alleen zoekt naar een 100% van een ingevoerde naam, maar ook naar namen die er erg op lijken. Dit zorgt voor meer (valse) resultaten. Desondanks blijft de tool afhankelijk van de ingevoerde naam en de namen op de sanctielijsten. Het is vaak onduidelijk hoe een naam exact wordt geschreven. 

Welke sanctielijsten zitten in Sanctioncheck?

Standaard zitten de volgende lijsten Sanctioncheck: 

  • Nederlandse terrorismelijst
  • EU sanctielijsten
  • VN sanctielijsten
  • OFAC SDN
  • OFAC non SDN
  • UK sanction list
  • Australian sanction list

Op aanvraag zijn de sanctielijsten van de BIS (USA Bureau of Industry and Security) en SD (State Department) beschikbaar. 

Welke sanctielijsten vallen onder de OFAC SDN en Non-SDN?

De volgende lijsten vallen onder de AFC SDN en Non-SDN:

  • Foreign Sanctions Evaders (FSE)
  • Sectoral Sanctions Identifications (SSI)
  • Palestinian Legislative Council (NS-PLC)
  • List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA)
  • Non-SDN Menu-Based Sanctions List (NS-MBS)
  • Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List (NS-CMIC)

Welke lijsten vallen onder de BIS/ SD lijsten?

De volgende lijsten vallen onder de BIS/ SD lijsten:

  • Entity List (EL)
  • Military End User (MEU) List
  • Unverified List (UVL)
  • Denied Persons List (DPL)
  • ITAR Debarred (DTC)
  • Nonproliferation Sanctions (ISN)

Zijn mijn klantgegevens veilig in Sanctioncheck?

Ja, voor iedere klant wordt een aparte omgeving ingericht. Sanctioncheck draait op servers in Nederland. Hiermee voldoen we aan de AVG. Klantdata wordt automatisch 4 dagen na invoer verwijderd. 

Hoeveel gebruikers kunnen in Sanctioncheck?

Standaard kan je 4 verschillende gebruikers aanmaken in Sanctioncheck. Op aanvraag kan dit uitgebreid worden tot maximaal 10.000. 

Hoe snel krijg ik de resultaten van een sanctiecontrole?

Een sanctiecontrole duurt meestal 1 tot enkele seconden. Als een batch met 2.000 namen wordt geüpload en er zijn veel matches kan het tot ca 1 minuut duren voordat alle resultaten zichtbaar zijn. 

Kan ik de Sanctioncheck integreren met mijn bestaande systemen?

Sanctioncheck heeft geen koppelingen of API's naar andere systemen. 

Nieuwsgierig hoe Tikl jouw bedrijf kan helpen?
Ontdek hoe Tikl je Wwft & KYC-proces kan versnellen tijdens een persoonlijke demo.
Plan persoonlijke demo
Gratis & vrijblijvende demo van ±30 minuten